Новости по метке:

enforcement

Рождение enforcement'a из духа гласности

Отсюда совсем недалеко по прямой до третьего срока Владимира Путина. Русский журнал

The Pirate Bay защитит своих пользователей от закона

данных о пользовательском трафике. Как уже сообщалось, с 1 апреля в Швеции вступает в силу директива IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive), которая существенно упростит сбор информации о лицах, занимающихся файлообменом. Именно по этой причине планируется завершить этап бета-тестирования IPREDator...Hostinfo.ru: Cправочная информация и практические советы

Shipbuilders caught stealing from Navy

A source in the Russian law enforcement authorities confirms to TASS that about 200 million rubles have been stolen from yard.BarentsObserver

СМИ: Danske Bank проводил подозрительные операции на сумму 540 млн евро через Литву

ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) сообщил, что ряд банков с мировым именем помог своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в...Информационное агентство Banki.ru

The head of the Police met the Ambassador of India

...close cooperation between the Armenian police and the Indian embassy, as well as the cooperation between Armenia and Indian law enforcement agencies. As an example, Vahe Ghazaryan cited the participation of Armenian police officers in training courses in India. Deputy...Arminfo: Главная

US Adversaries, Cybercriminals Put 2020 Election Results in Their Crosshairs

Law enforcement, election security officials warn of disinformation aiming to sow chaos over election results...Голос Америки

Migrant Women Will No Longer See Doctor Accused of Misconduct

Immigration and Customs Enforcement spokesman confirms that Dr. Mahendra Amin will no longer see patients, but declined to comment further citing ongoing government investigations...Голос Америки

Canadian Woman Suspected of Sending Ricin to Trump to Appear in Court

Officials say Pascale Ferrier is also a suspect regarding ricin-laced letters sent to law enforcement officials in Texas...Голос Америки

Могли отмывать деньги.

Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN - это бюро Минфина США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции.Новости Украины и мира сегодня. Новости дня - bigmir)net

Chairman of RA Investigative Committee received Ambassador of Italy to Armenia

Republic of Armenia highly appreciated the friendly relations between the two countries and the traditions of cooperation between the law enforcement agencies of the two countries, outlining the prospects for closer interaction in this context. "During the activity of the...Arminfo: Главная

Поймут ли в Кремле намек?

Поймут ли в Кремле намек?

Любопытное совпадение. В самый разгар скандала, вызванного отравлением Навального, в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей оказались документы американского The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) подразделения Минфина США, занимающегося борьбой с разного рода незаконными трансакциями, отмыванием денег и прочими финансовыми преступлениями. В...Новости в России и в мире — Newsland — информационно-дискуссионный п

Центробанк Сингапура проверит информацию о подозрительных операциях на 4,5 млрд долларов

ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) сообщили о подозрительных трансакциях крупных мировых банков. В их числе оказались сингапурские DBS, UOB, а также OCBC, которые...Информационное агентство Banki.ru

Абрамовича подозревают в незаконной покупке игроков для "Челси"

Министерства финансов США. Как пишет издание, в отделе Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) считают, что бизнесмен покупал права на игроков, выступающих в других командах, через офшорную компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на...Mediavektor - инфонно-аналитическое издание

Ролдугин играет на бис.

Ролдугин играет на бис.

опубликовали материалы, основанные на крупной утечке документов из подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).Радио Свобода

Major Banks Moved Vast Sums of Illicit Money: ICIJ

...from 88 different countries is based on thousands of suspicious activity reports submitted to the US Treasury Department's financial law enforcement agency...Голос Америки

Аркадий Ротенберг назвал «бредом» информацию о его счетах в Barclays для обхода санкций

обхода санкций «не более чем бред». Он сказал об этом РБК через своего представителя.Согласно данным подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), Аркадий и Борис Ротенберг проводили через лондонский банк Barclays подозрительные транзакции. Таким образом они, говорится в журналистском расследовании (ICIJ),...ПОЛИТ.РУ

Reports: 'FinCEN' Documents Show Banks Moved Suspect Funds

...leaked suspicious activity reports (SARs), filed by banks and other financial firms with the US Department of Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)...Голос Америки

300 and Counting: Push by Feds to Arrest in US Protests

...accused of violent crimes such as arson for hurling Molotov cocktails and burning police cars and assault for injuring law enforcement, others are not...Голос Америки

Youth wing of "Prosperous Armenia" picketed in front of the Ministry of Education

...out that the participants had not notified the Police about it, which is an administrative offense. After negotiations with law enforcement officers, the protesters agreed to limit themselves to a three-minute picket, putting aside, at the request of the police,...Arminfo: Главная

Rosselkhozbank demands to declare insolvent LLC Beloretsky dairy plant

Earlier this year, enforcement proceedings were already initiated against LLC Beloretsky dairy plant.Dairy News: новости молочного рынка каждый день

16.09.2020(Crtl →)