Новости по метке:

отмывание

Рэкетира, который пытался убить бизнесмена, будут судить в Свердловской области

Рэкетира, который пытался убить бизнесмена, будут судить в Свердловской области

Легализация полученного дохода осуществлялась через переоформление права собственности на имущество предприятия с привлечением подставных лиц. Новости Подмосковья, события Московской области

Перед судом предстанет житель Кургана, обвиняемый в совершении ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и в применении насилия к представителю власти

Следственным отделом по г.Курган следственного управления СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя г.Кургана, обвиняемого в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.«а, б» ч.3 ст.228.1, а также преступлений, предусмотренных ч. 1...Следственный комитет РФ

Печерский суд Киева арестовал 32 млн евро на счетах экс-депутата Рады

Печерский суд Киева арестовал счета бывшего депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Владимира Макеенко, который считается формальным собственником телеканала «Прямой», заявил юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале. «На основании моего обращения в ГБР по факту отмывания... Новости - главные новости России, СНГ и мира - лента новостей ИА REGNUM

Маленькие зомби и ночной банан: в Москве пройдет 53-й фестиваль японского кино

Гостями фестиваля станут исполнительный продюсер, генеральный директор ALTAMIRA PICTURES Сёдзи Масуи и продюсер Такао Цутимото. Свободная пресса

16.11.2019 21:02 : Глава правления «Укрэксимбанка» Гриценко подозревается по делу об отмывании доходов чиновниками времен Януковича(2)

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко подозревается в отмывании доходов чиновниками времен нахождения у власти в стране Виктора Януковича. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ). Известия

Глава "Укрэксимбанка" задержан сотрудниками СБУ(15)

Глава "Укрэксимбанка" задержан сотрудниками СБУ

Глава правления «Укрэксимбанка» Александр Гриценко был задержан Службой безопасности Украины в рамках расследования о присвоении и отмывании денег, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. ОКО ПЛАНЕТЫ информационно-аналитический портал

СМИ сообщили о закрытии в Испании дела, фигурантом дела которого был Фирташ

СМИ сообщили о закрытии в Испании дела, фигурантом дела которого был Фирташ

В феврале 2019 года адвокаты Фирташа обратились в суд Барселоны с ходатайством о закрытии дела. Аргументы и Факты - Казань

Коломойский нанял для защиты адвоката Трампа

Касовиц будет защищать интересы украинского олигарха в американском суде по делу об отмывании средств. Последние новости Украины и мира. Только достоверные новости пол

ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест»(5)

ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест»

Банк проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Аргументы и Факты - Казань

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Данное решение было принято «в связи с неисполнением кредитной организацией (…) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность», а также неоднократными нарушениями ст. 7 (кроме пункта 3) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Известия

15.11.2019 09:03 : Суд в США сегодня должен принять решение об аресте россиянина Алексея Буркова

Алексей Бурков был арестован по запросу США в Израиле в 2015 году, когда он находился там в отпуске. Эхо Москвы

15.11.2019(Crtl →)