Новости по метке:

обналичивание

Адвокат назвала популярные серые схемы обналичивания маткапитала(2)

Адвокат назвала популярные серые схемы обналичивания маткапитала

Вторая популярная схема представляет собой заключение договоров займа на приобретение жилья. Информационное агентство Banki.ru

Адвокат рассказал о серых схемах обналичивания маткапитала в России

Одной из самых распространенных практик является приобретение участка через посредников за процент от суммы маткапитала. Федеральное агентство новостей.

Адвокат назвала популярные серые схемы обналичивания маткапитала

Член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова 20 февраля рассказала «Известиям» о распространенных серых схемах обналичивания материнского капитала. Известия

Америабанк предлагает компаниям выгодные условия по зарплатной карте

Америабанк предлагает компаниям выгодные условия по зарплатной карте

кешбэк при совершении покупок в более чем 180 торговых пунктах (посредством карты), онлайн-кредиты за считанные минуты (в случае утверждения), бесплатное обналичивание в более чем ста банкоматах, расположенных в сетевых супермаркетах и торговых центрах. Им предоставляется бесплатный мобайл банкинг, информация в...Информационное агентство "АРКА"

В Бурятии пресекли продажу опасных для здоровья препаратов для похудения

млн рублей. В дальнейшем, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению денежными средствами, использовалась одна из форм отмывания денег: обналичивание и обмен на иностранную валюту. За легализацию денежных средств, полученных преступным путем, Бурятская таможня возбудила в отношении гражданки России...Информационное агентство "Восток-Телеинформ"

«Экзотическая схема»: власть ищет рычаги поднять доходы населения и безболезненно обеспечить трансфер

«Экзотическая схема»: власть ищет рычаги поднять доходы населения и безболезненно обеспечить трансфер

Выкуп правительством РФ акций Сбербанка у Центробанка организован для обналичивания Фонда национального благосостояния (ФНБ) и ускорения роста экономики. Однако, учитывая «эффективность» использования бюджетных средств, возникают... http://newdaynews.ru/

Центробанк может расширить требования для блокировки счетов

Центробанк может расширить требования для блокировки счетов

Также сотрудники банка смогут отказать в проведении операции по исполнительному документу, если также заподозрят в данных действиях отмывание денег или обналичивание. Также список подозрительных операций предполагается дополнить регулярным снятием физлицами средств, которые были зачислены на счет от юридического лица или...Восток-Медиа

Эксперт: Новые критерии для блокировки банковских счетов не отразятся на рядовых клиентах

Эксперт: Новые критерии для блокировки банковских счетов не отразятся на рядовых клиентах

Например, признаком сомнительности операции станет отказ клиента от разовой операции после вопросов со стороны банка. "Центробанк вводит новый инструмент, ограничивающий обналичивание серых схем. Банки и сейчас достаточно трепетно относятся к подозрительным операциям и на всякий случай блокируют их. Не счета,...Москва | Новости - MosDay.ru

ЦБ сокращает основания для блокировки счетов(2)

проведения операций по исполнительному документу. Банкам могут дать право отказа, если есть подозрения, что транзакция направлена на отмывание денег или обналичивание. Ранее банки жаловались на рост сомнительных операций с документами КТС. ЦБ также предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции...Бухгалтерия.ру

Впервые за восемь лет ЦБ РФ пересмотрит основания для блокировки счетов

Впервые за восемь лет ЦБ РФ пересмотрит основания для блокировки счетов

требует проведения операции по исполнительному документу. Гражданину могут отказать, если у банка есть подозрения, что операция направлена на отмывание или обналичивание денег, пишет РБК. Ранее сообщалось, что с июля 2020 года ЦБ ужесточит процедуру выдачи...Русская планета

ЦБ изменит основания для блокировки счетов(2)

от банка проведений операции по исполнительному документу, кредитные организации могут отказать при подозрении, что трансакция направлена на отмывание денег или обналичивание. Также ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от...Информационное агентство Banki.ru

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках(2)

по исполнительному документу. У банков появится право отказа в таких требований при подозрении, что транзакция направлена на отмывание денег или обналичивание. В перечень подозрительных предлагается добавить регулярные операции по снятию наличных физическими лицами, если деньги на счет поступают от юрлица...Первоуральск Он-Лайн

Сам себе покупатель.

Сам себе покупатель.

Зачем нужна операция по обналичиванию Сбербанка через ЦБ Новая Газета - NovayaGazeta.ru

Зампред Банка России рассказал о схемах нелегального обналичивания

Зампред Банка России рассказал о схемах нелегального обналичивания

Обнальщики используют вексельные схемы, операции с платежными картами, а также фиктивные судебные иски для вывода денег с помощью исполнительных листов, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин Российская газета

ЦБ зафиксировал снижение объемов обналичивания в банках почти в два раза

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиваниемПо словам зампреда ЦБ, основные схемы проведения сомнительных операций затрагивают обращение векселей и исполнительных документов, эквайринг и карточные операции. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Незаконное обналичивание через российские банки в 2019 году сократилось в 1,9 раза

Основным каналом обналичивания в России по-прежнему остаются торговые точки и неорганизованные рынки. Информационное агентство Banki.ru

Банки просят лишить КТС права рассматривать трудовые споры о задержке зарплаты

Банки просят лишить КТС права рассматривать трудовые споры о задержке зарплаты

Банкиры попросили запретить комиссии по трудовым спорам (КТС) рассматривать индивидуальные трудовые споры по задержке зарплаты. Этот инструмент используется в основном для обналичивания денег. Еженедельная газета "Наша Версия"

13.02.2020(Crtl →)