Новости по метке:

відмивання грошей

Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова

Низка українських та закордонних видань неодноразово говорили про ймовірне "кримінальне минуле" Ахметова. Так, йому закидали незаконний бізнес з торгівлі одягом, відмивання грошей та злочинну діяльність, пов’язану з незаконною купівлею нерухомості. Дехто вважає його причетним до вбивства Брагіна. Однак жодних юридичних...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Офіційно. Власник "Ворскли" вже у міжнародному розшуку

Український бізнесмен Костянтин Жеваго потрапив у чергову халепу. Sportanalytic.com | спортивні новини

Неофіційний радник: як Корбан контролює бюджет Дніпра

нічого не ремонтували. За фактом діяльності компанії відкрито десятки кримінальних проваджень. Привласнення бюджетних коштів шляхом завищення цін на ремонтні роботи, відмивання грошей через фірми з ознаками фіктивності, змову з посадовими особами, які відхиляють найбільш економічно вигідні пропозицій на користь їх...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

НБУ подав до суду на Дубінського

Також Дубінський звинувачував НБУ в надмірному зміцненні курсу гривні. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Соціальні проблеми не вирішені: радник ЄС розкритикував український проект з легалізації грального бізнесу

Соціальні проблеми не вирішені: радник ЄС розкритикував український проект з легалізації грального бізнесу

Політика азартних ігор має допомагати запобігти порушенням й уникнути можливості відмивання грошей. Информационное агентство УНИАН

Суд у Росії не прийняв позов проти Путіна у справі відмивання грошей

проти Путіна йдеться? Опозиціонер Навальний і співробітники "Фонду боротьби з корупцією" 21 листопада подали позов до Путіна через справу про відмивання грошей. Вони вимагають визнати незаконною бездіяльність глави держави. Активісти заявили, що Путін ніяк не реагує порушення конституційних прав співробітників...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Куди поділися лідери Помаранчевої революції: від Майдану до сьогодні

Янукович – молодий політик не розгубився і перебіг у його команду. Після цього він працював на "легітимного". Було багато корупції, відмивання грошей, але політику за це нічого не було. До пори до часу. Після Революції Гідності Каськіва просто звільнили і...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Євромайдан - Крим - війна: причини і наслідки

Війна на Донбасі – наслідок багатьох років економічної політики українського уряду, яка передбачала використання Донбасу, як потужної “пральної” машини для відмивання грошей із бюджету. За згодою з олігархами, за президентства Кучми виникла модель, яка дозволяла імітувати економічну діяльність. Влада перенаправляла...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Луценко: Йованович сказала неправду Конгресу США

словами Йованович, коли Луценко очолив ГПУ, він мав 3 цілі: реформа Генпрокуратури, покарання відповідальних за вбивства невинних на Майдані, розслідування відмивання грошей, аби повернути 40 мільярдів доларів, які експрезидент Януковив вивів з України. Йовоанович підкреслила, що жодної з них Луценко...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Іспанський суд закрив кримінальну справу в якій фігурував Фірташ, через відсутність доказів

Після чотирьох років розслідувань Слідчий Суд №21 Барселони прийняв рішення про закриття кримінальної справи про відмивання грошей щодо 17 осіб, серед яких і український олігарх Дмитр Фірташ. Посилаючись на одного із суддів видання El Español повідомляє, що...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Німецький Бундестаг посилив боротьбу з відмиванням грошей

Нотаріуси та агенти з продажу нерухомості муситимуть інформувати відповідні органи про можливе відмивання грошей. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють

інтересах ряду російських державних діячів, і судячи з організації роботи, цілком ймовірно, що його завданням були різні сумнівні фінансові проводки, відмивання грошей тощо. Почався процес, старий "дах" не зміг захистити Олексія. йому довелося бігти туди, де легше домовитися – в...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка

Дивіться трейлер серіалу "Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче": відео "Наша планета" (Our planet) "Наша планета" - це найбільший документальний серіал про природу, який був знятий до цього часу. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Розшукуваного ФБР кіберзлочинця заарештували у Києві

Розшукуваного ФБР кіберзлочинця заарештували у Києві

Серед іншого, його підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів з рахунків американських фінансових установ, заволодінні персональними даними та відмиванні грошей. Информационное агентство УНИАН

12.11.2019(Crtl →)